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央行等三部委出臺反洗錢新規,漫道金服積極推動反洗錢工作
  • 發布時間:2020-01-09
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  •   漫道金服獲悉: 10 月 10 日,央行、銀保監會與證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(實行)》(下稱《管理辦法》),并將于 2019 年 1 月 1 日起施行,旨在規范和切實預防互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作。

      蘇寧金融研究院互聯網金融中心主任薛洪言評論稱,第三方支付機構一直在執行反洗錢相關監管規定,此次監管出臺互金行業的整體性框架,意在把更多的互聯網金融業態納入反洗錢和反恐融資統一監管框架下,一方面消除監管空白地帶,某種意義上也是互聯網金融逐步融入主流金融監管體系的一種標志。

      漫道金服認為銀行等持牌金融機構和非銀支付機構均明確負有反洗錢、反恐融資義務,而大量互聯網金融領域并未明確要求,此次《管理辦法》的出臺,對這一漏洞進行了封堵,既有助于整個互聯網金融行業的健康發展,在一定程度上也可有效規范和防范整體金融體系風險。京東金融人士表示,《管理辦法》針對互聯網金融行業的特點,創新并重視監管科技的運用。如金融機構、第三方支付機構以及其他從業機構均要求落實與互金協會網絡監測平臺的對接。

      漫道金服子公司寶付,作為業內領先的第三方支付企業,一直將反洗錢作為合規經營的重中之重,自覺履行反洗錢義務,主動配合監管部門,從線上和線下開展、落實反洗錢反恐怖融資相關工作。如多次在企業內部組織員工、高管學習反洗錢反恐怖融資工作制度和監管要求,提升企業人員的業務素質和履職能力,形成全員反洗錢的合規氛圍;通過官網、微信公眾號、進社區等多種渠道進行反洗錢宣傳,向社會公眾傳播網絡安全基礎知識等。 9 月,寶付不僅應人民銀行要求,開展金融知識普及月活動,還積極響應中央宣傳部、中央網信部、教育部、工信部等十部門要求,進行網絡安全宣傳周系列活動,并參加網絡安全博覽會、網絡安全技術高峰論壇等行業活動,與行業共同努力營造安全健康穩定的金融環境。

      在自身的風險防控上,寶付也不遺余力保護支付交易安全,運用ASF反欺詐系統、反洗錢偵測系統、實時交易監控、實時黑名單更新管理等系統,對異常行為進行快速偵測并作出反饋。在反欺詐管理上,寶付還擁有專業的反欺詐團隊,從事前準入、事中監控、事后處理各個維度提供反欺詐服務,且每個節點均有專人負責相關風險控制事宜,全力保障商戶及用戶的交易安全。

      反洗錢、反恐怖融資是金融穩定和國家穩定的基石,是推進國家治理能力現代化、參與全球治理、擴大金融業雙向開放的重要手段。寶付將嚴格按照監管要求,持續完善、深化反洗錢反恐怖融資工作,為打好防控金融風險攻堅戰助力!

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